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潍柴动力股份有限公司 2012年第三次临时董事会决议公告

发布时间:2018-01-10 21:26| 位朋友查看

简介:……

  保护加密:000338 保护简化:潍柴动力 公报编号:2012-010

  潍柴动力份股份稍许地公司

  第三暂时公司发生书公报2012

  公司的接受身体部位和董事会都保证买到、精确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或主修漏掉。。

  潍柴动力份股份稍许地公司(以下简化“公司”或“本公司”)于2012年5月13日午前9:00,在山东柳琴潍坊市Ea高新高科学技术产业开发区花卷起了2012年第三次暂时董事会相遇。

  这次相遇是2012年5月10日发生电子邮件或专人收回的。。相遇掌管谭旭光医疗,公司的董事长。18位董事应列席相遇。,他们中有17高丽献身于了相遇。,陈雪健医疗,董事会的董事,付托T医疗,杨世行医疗,董事会的董事,付托X医疗,刘慧胜医疗,董事会的董事,付托S医疗,Yao Yu医疗,董事会董事,付托张付圣女儿在书法,孤独董事Gu Fu医疗、张筱雨医疗付托方中昌医疗在书法,顾琳胜医疗,孤独董事,付托李世浩医疗开票;董事李新炎医疗因公未列席相遇。经审察,导演陈雪健、杨世杭、刘慧生、姚宇、顾福身、张小虞、顾琳胜的称许付托合法无效,列席董事会的董事人数超越半品脱。,对中华人民共和国公司法的使担忧抄本,相遇的花卷起和顺序是无效和无效的。。相遇由手工表决权。,后面的发生已合法无效地发生:

  一、谈论和称许第三赋予董事会的法案

  于此董事会次要的任期呼出,着陆中华人民共和国公司的法度、对公司条例及对立的事物使担忧抄本,董事会基址图停止一次新的选出的。。董事会提议与财务状况树木的蟒第三董事:谭旭光、馨予徐、孙少军、张泉、李大开、香港魏芳、江奎、刘慧生、杨世杭、Xue Jian Chen、Julius G. Kiss、韩小群、刘征、李赛、卢毅、彩票网购、张医疗、李录温。在内侧地:刘征、李赛、卢毅、彩票网购、张医疗、李璐文是一位孤独董事报考者。报考者简历附后。

  董事会的第三届董事会将由,积聚开票制在选出的中间的运用,孤独董事和非孤独董事的表决权停止。在内侧地,孤独董事报考者的资历和孤独性,深圳保护市所立案及无目的审计后,相干到2011合伙周年的大会。公司已着陆《深圳保护市所孤独董事立案抄本》(2011年校订)销路将孤独董事报考者中间定位教训在深圳保护市所网站()赠送公众信息。公众信息音延,究竟哪独一单位或身体的对孤独董事报考者的资历和孤独性有政见不同的,绿枝花枝发生深圳保护市所出资者热线电话系统0755-82083000及信箱info@,就孤独董事报考者的供职资历和可能性支配其孤独性的使习惯于向深圳保护市所反应风景。

  该法案的现实投票总额是17。,17票认可,0票支持,0票弃权,发生发生了建议。。

  二、独一法案的条目面积修正与审批

  于此公司的2011年度派息基址图:公司的总股市的是1。,666,091,以366股为基数,每10股分赃2股,派发现钞彩金人民币1元(含税),不履行资金公积金转增股市的。2011年度派息基址图完成或完毕后,公司的股权和所有制和解将发作兑换。,相配地,它基址图修正公司艺术家的面积的条目。,修正的详细情况列举如下:

  1、在第第七条中,公司条例第1条……于2011年5月18日获公司2010年度合伙周年的大会校订,”后,2012年6月加法运算 孙医疗荣获公司2011年度合伙大会。,”

  2、十九分发生的条、公司条例公司次要的款……公司发行的权益股总额为166只。,万股……”

  修正它:“……公司发行的权益股总额为199只。,万股……”

  3、在公司条例第次要的十条中添加以下适于上演,作为第五段:“经公司履行2011年度分赃派息突出后,该公司总共发行了199张。,一万股权益股,在内侧地,不得不份的占151。,万股,境外上市外资合伙持股48,576万股。”

  4、次要的十一公司条例:公司的资金和解是:权益股的166,万股,在内侧地,境外上市外资合伙持股40。,480万股,A股持股126,万股。”

  修正它:公司的资金和解是:权益股的199,万股,在内侧地境外上市外资合伙持股48,576万股,A股持股151,万股。”

  5、公司条例第次要的十第四条,万元;份总额为166。,万股……”

  修正它:公司表示资金为人民币199元。,万元;份总额为199。,万股……”

  该法案的现实投票总额是17。,17票认可,0票支持,0票弃权,发生发生了建议。,并将该建议相干到2011年度合伙大会谈论及称许。

  三、公司年度合伙大会的谈论和称许、最初合伙大会于2012停止,最初合伙会的建议

  着陆中华人民共和国公司的法度等法度法规和《公司条例》的抄本,公司定于2012年6月29日在山东柳琴潍坊市Ea高新高科学技术产业开发区花卷起2011年度合伙大会、最初合伙大会在2012和一号H股合伙。使担忧详细使习惯于请领会公司同日发行物的《关心花卷起2011合伙年度合伙大会的思前想后、最初合伙大会在2012和一号H股合伙的告发》。

  该法案的现实投票总额是17。,17票认可,0票支持,0票弃权,发生发生了建议。。

  本公报。

  Weichai Power的份稍许地董事会

  5月13日,二,一,二

  附:报考者的简历

  谭旭光医疗,中国1971籍,51时期,公司董事长兼首席履行官,山东繁重的任务钟声股份稍许地公司董事长。,对潍柴界分钟声股份稍许地公司董事会长,重型机械份股份稍许地公司董事长Weichai;1977加法运算潍坊柴油发动机厂,前山东潍坊进出口股份稍许地公司董事长兼总,潍坊柴油发动机厂副用头顶、副厂长、厂长,湖南手电筒汽车钟声份股份稍许地公司董事长等职;资深的财务状况师,科学技术博士,第十届、十一届在全国范围内人民代表大会代表,在全国范围内劳动模范,袁宝华企业经管第四金质奖章容易接受的,获2005、2010cctv中国1971财务状况年度十大财务状况计算等承兑T。

  谭旭光医疗是公司的现实把持人董事长、沙,在对潍柴界分钟声股份稍许地公司董事会长界分合伙;着陆本公报,公司不得不的份为13760000股。;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  馨予徐医疗,中国1971籍,49时期时,公司的董事和履行校长;1986加法运算潍坊柴油发动机厂,曾任山东潍坊进出口股份稍许地公司副总统。,潍坊柴油发动机厂副厂长、常务副厂长,湖南手电筒汽车钟声份股份稍许地公司董事,Weichai Power(潍坊)通用汽车中国公司董事长;潍柴界分钟声眼前的董事会股份稍许地公司;资深的财务状况师,理学单身汉,工商经管硕士度数。

  馨予徐医疗在公司界分合伙潍柴界分钟声股份稍许地公司任董事;不得不该效用3200000股;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  孙少君医疗,中国1971籍,47时期时,公司的董事和履行校长;1988加法运算潍坊柴油发动机厂,潍坊柴油发动机厂技术果核用头顶,潍坊柴油发动机厂主任设计,湖南手电筒汽车钟声份股份稍许地公司董事;潍柴界分钟声眼前的董事会股份稍许地公司,Weichai重型机械份股份稍许地公司董事;资深的设计,科学技术博士,山东柳琴人民政府泰山出版商特聘专家。

  孙少君医疗在公司界分合伙潍柴界分钟声股份稍许地公司任董事;不得不该效用3200000股;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  张泉医疗,中国1971籍,49时期时,公司的董事和履行校长;1986加法运算潍坊柴油发动机厂,潍坊柴油发动机厂弥撒曲部服侍、市场部服侍;潍柴界分钟声眼前的董事会股份稍许地公司,Weichai重型机械份股份稍许地公司董事;资深的财务状况师,科学技术单身汉,工商经管硕士度数。

  张泉医疗,本公司的界分合伙Weichai Gr导演;不得不该效用3200000股;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  李大凯医疗,中国1971籍,59时期,we的所有格方式公司的首席履行官;陕西汽车齿轮总厂产品设计室用头顶、总财务状况师、厂长,湖南手电筒汽车钟声份股份稍许地公司董事、副校长及对立的事物桩;陕西法士特汽车传动瑞富钟声教会中的任职者董事长、党委书记,对陕西法士特齿轮稍许地责任公司董事、执行策士;书房级资深的设计,中学学历,在全国范围内劳动模范,国务院财务补贴专家,十一届在全国范围内人民代表大会代表,西安市人大常务委员会物资供应所。

  李大凯医疗与本公司界分合伙及现实把持人不存在相干相干;不不得不效用;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  香港魏芳医疗,中国1971籍,46时期,we的所有格方式公司的首席履行官;对汽车书房所实验技术部用头顶、总簿记员部门副用头顶、推销术公司执行策士、副厂长、常务副厂长,陕西汽车钟声稍许地责任董事会用头顶、执行策士、党委常务委员会,陕西重型汽车稍许地董事会、常务副总统;教会中的任职者陕西汽车钟声稍许地责任董事会用头顶、董事长、党委书记,陕西重型汽车稍许地董事会、副董事长、执行策士,西安第十五届人民代表大会常务赋予物资供应所;资深的财务状况师、工学硕士、工商经管硕士,买到资深的事业处理机资历证明;荣获在全国范围内五一劳动奖章,中国1971企业结盟会、中华人民共和国颁布的在全国范围内上等的企业家著名的人物。

  香港魏芳医疗与本公司界分合伙及现实把持人不存在相干相干;不不得不效用;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  蒋奎医疗,中国1971籍,48时期常川,山东重型推土机总厂设计、总厂副厂长,山推进出口公司副总统,山推工程机器制造业股份稍许地公司的正本服侍、本服侍、副总统,山东施工机械钟声股份稍许地公司副总统,潍柴界分钟声股份稍许地公司副总统;教会中的任职者山东繁重的任务钟声股份稍许地公司执行策士。、董事,对潍柴界分钟声股份稍许地公司董事会长、副董事长的出口,山推施工机械份股份稍许地公司董事,山建机械股份稍许地公司董事长。;资深的设计,工商经管硕士度数。

  蒋奎医疗在公司现实把持人山东繁重的任务钟声股份稍许地公司任执行策士、董事,在潍柴界分钟声股份稍许地公司副chairm界分合伙;不不得不效用;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  刘慧生医疗,中国1971籍,47时期时,公司的董事;1989加法运算潍坊柴油发动机厂,潍坊柴油发动机厂工艺学家,钟声电力处干事,发电装置副处长,潍坊柴油发动机厂副干事长,615厂总支书,依靠机械力移动部副服侍,潍坊柴油发动机厂副厂长,重庆潍坊柴油发动机厂及对立的事物职员;教会中的任职者山东繁重的任务钟声股份稍许地公司副总统,对潍柴界分钟声股份稍许地公司董事会,山推施工机械份股份稍许地公司董事;资深的财务状况师,科学技术单身汉。

  刘慧生医疗在公司现实把持人山东繁重的任务钟声股份稍许地公司任副总统,在潍柴界分钟声股份稍许地公司董事界分合伙;不得不该效用1920000股;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  杨世行医疗,中国1971籍,58时期,公司的董事;公司董事长,公司发起人发生,Pei Xin H;在中国1971人民的政府参事的第十届在全国范围内人民代表大会常务赋予。

  杨世行医疗与本公司界分合伙及现实把持人不存在相干相干;不不得不效用;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  Xue Jian Chen医疗,中国1971籍,57时期,公司的董事,潍坊市簿记员事务所用头顶,潍坊市地税局副处长,潍坊市财政局副处长;教会中的任职者潍坊市投资额公司主席,潍坊滨海投资额发展股份稍许地公司董事长。,福田雷沃国际繁重的任务份股份稍许地公司副董事长,荣达小额贷款份股份稍许地公司董事长;资深的主任簿记员师,第十五、潍坊市十六届人民代表大会代表。

  Xue Jian Chen医疗与本公司界分合伙及现实把持人不存在相干相干;不不得不效用;作为山东海龙份股份稍许地公司的董事(以下提到的,识别于2009、2011年因山东海龙业绩预告及违规保证等教训展览成绩受到深圳保护市所通报批评。

  Julius G. Kiss医疗,奥地利族,85时期,公司的董事;公司的一位创始人,IVM Technical Consultants Wien 公司董事长。

  Julius G. Kiss医疗与界分合伙暗果核不在焉究竟哪独一相干。;不不得不效用;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  韩晓群女儿,中国1971籍,62时期,公司的董事;公司的校长,公司的发起人发生。

  韩晓群女儿与本公司界分合伙及现实把持人不存在相干相干;不不得不效用;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  刘铮医疗,中国1971籍,65时期时,公司孤独董事;潍坊市审计局局长、副处长,潍坊市投资额公司执行策士,2004年2月归休;Weichai重型机械份股份稍许地公司孤独董事;资深的财务状况师,表示主任簿记员师,卒业于山东财务状况学院审计专业。

  刘铮医疗与本公司界分合伙及现实把持人不存在相干相干;不不得不效用;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  李赛医疗,中国1971籍,72时期,公司孤独董事;2001年2月归休;教会中的任职者住房城乡建设部用头顶,上海加冷松芝vinblastine份股份稍许地公司(该公司份于深圳保护市所上市)孤独董事。

  李赛医疗与本公司界分合伙及现实把持人不存在相干相干;不不得不效用;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  陆毅医疗,新加坡籍,48时期常川,已经在安永任务过、West Merchant Bank;规范C资金市场投资额部资深的策士、对内普拉宝石信股份稍许地公司校长,、MGF经管稍许地合伙人、Ban Leong Technologies 股份稍许地公司(份公司对新加坡上市)的孤独方位的主席。特许掌握财政剖析师,新加坡国立中学簿记员度数。

  陆毅医疗与本公司界分合伙及现实把持人不存在相干相干;不不得不效用;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  彩票网购医疗,在中国1971香港族,48时期常川,荷兰麻布融资亚洲股份稍许地公司董事,多莱米网站(简称曼联首席履行官),汇丰银行资金市场(亚洲)股份稍许地公司董事,风险投资额公司上海世纪参事,结盟精神钟声股份稍许地公司有帮助的主席兼财务总监;中国1971眼前的智能电器钟声股份稍许地公司财务总监,,直接地界分股份稍许地公司和中国1971金石矿业持;罗彻斯特中学电工单身汉,纽约,哥伦比亚特区中学工商经管硕士。

  彩票网购医疗与本公司界分合伙及现实把持人不存在相干相干;不不得不效用;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  张医疗医疗,中国1971籍,70时期,陕西汽车厂原主任设计,对中国1971重型汽车钟声公司副主任设计,上海汽车制造业(钟声)公司技术果核用头顶、技术部策士,泛亚汽车工程果核股份稍许地公司执行策士。,上海汽车工业集团旅客车厢技术果核参事,上海汽车工业集团商用车公司参事及技术果核参事;上海汽车制造业理科专家赋予用头顶,上海汽车工程学会理事,对中国1971汽车协会专家赋予物资供应所,科学技术劝告复习赋予的散发;清华中学汽车专业单身汉,愉快宁静的晚年级高工,也同济中学的愉快宁静的晚年、博导;上海理工中学研究生的任大学导师。

  张医疗医疗与本公司界分合伙及现实把持人不存在相干相干;不得不该效用19600股;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  李璐文医疗,中国1971籍,60时期,山东柳琴姓县税收收入副处长,潍坊市税收收入局长,山东柳琴税收收入和国家税收收入局长,威海国家税收收入局长,济南国家税收收入局长,山东国家税收收入副处长、巡视员;表示税务师,中学本科。

  李璐文医疗与本公司界分合伙及现实把持人不存在相干相干;不不得不效用;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  保护加密:000338 保护简化:潍柴动力 公报编号:2012-011

  潍柴动力份股份稍许地公司

  第2次暂时监视赋予发生的公报

  公司非常身体部位和中西部及东部各州的县议会保证买到鉴定、精确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或主修漏掉。。

  潍柴动力份股份稍许地公司(下称“公司”或“本公司”)2012年次要的次暂时中西部及东部各州的县议会相遇告发于2012年5月10日以电子邮件或专人保养方法收回,相遇于2012年5月13日午前10时在山东柳琴潍坊市Ea高新高科学技术产业开发区花卷起。相遇应列席监事3人,孙成平医疗,监事、卢文武医疗、方剑江女儿列席相遇。相遇由孙成平医疗掌管,董事会的主席。中西部及东部各州的县议会监事占中西部及东部各州的县议会身体部位的半品脱在上文中。,对中华人民共和国公司法的使担忧抄本,相遇的花卷起和顺序是无效和无效的。。相遇由手工表决权。,合法无效地发生后面的发生:

  谈论和称许一关心非手代表的法案

  该法案的现实投票总额是3。,3票认可,0票支持,0票弃权,发生发生了建议。,并认可将该建议相干到公司的合伙周年的大会。。

  对公司第三届中西部及东部各州的县议会由3监视,2名非劳动代表监事,1名职员代表监事。本中西部及东部各州的县议会准备、名字非职工代表:孙承平、方剑江。中西部及东部各州的县议会由非常任务权杖民主选出的发生。,并与2011年度合伙大会选出的发生的非职工代表监事协同结合第三届中西部及东部各州的县议会。

  本公报。

  Weichai Power的份稍许地董事会中西部及东部各州的县议会

  5月13日一、二、二

  附:非手代表掌管简历:

  孙成平医疗,中国1971籍,65时期时,公司中西部及东部各州的县议会主席;1969加法运算潍坊柴油发动机厂,潍坊柴油发动机厂副厂长,湖南手电筒汽车钟声份股份稍许地公司掌管及对立的事物恩惠;潍柴界分钟声股份稍许地公司执行策士,Weichai重型机械份股份稍许地公司掌管;资深的财务状况师,两年制专科学校学历。

  孙成平医疗在公司界分合伙潍柴界分钟声股份稍许地公司任执行策士;不不得不效用;中国1971证监会和对立的事物使担忧部门的处分和保护市所。

  方剑江女儿,中国1971籍,50时期,本公司监事;对广西柳工财务审计赋予副用头顶、风险把持副服侍、审计部副服侍,广西柳工机械份股份稍许地公司掌管;簿记员职称。

  方剑江女儿与本公司界分合伙及现实把持人不存在相干相干;不不得不效用;心不在焉中国1971证监会和对立的事物保护市所的处分和处分。

  保护加密:000338 保护简化:潍柴动力 公报编号:2012-012

  潍柴动力份股份稍许地公司

  关心花卷起2011合伙年度合伙大会的思前想后、

  最初合伙大会于2012花卷起

  2012最初H股合伙大会的告发

  公司的接受身体部位和董事会都保证买到、精确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或主修漏掉。。

  潍柴动力份股份稍许地公司(以下简化“公司”)定于2012年6月29日(星期五)花卷起2011年度合伙大会、最初合伙大会在2012和一号H股合伙。现告发相遇列举如下:

  一、花卷起相遇的基本使习惯于

  1、相遇工夫:

  2011年度合伙大会于2012年6月29日午前9时花卷起;

  最初合伙大会于2012花卷起于2012年6月29日午前10时花卷起;

  2012年末停止的最初H股合伙大会于午前11时在J停止。;

  2、相遇评价:山东柳琴潍坊市Ea高新高科学技术产业开发区

  3、召 集 人:董事会

  4、花卷起方法:现场相遇、立刻开票

  二、相遇本题

  (1)谈论2011年度合伙大会:

  普通发生案:

  1、谈论及称许公司2011成年累月度传闻全文及摘要的建议

  2、谈论和称许董事会传闻的提议

  3、谈论及称许公司2011年度中西部及东部各州的县议会任务传闻的建议

  4、谈论及称许公司2011年度财务传闻及审计传闻的建议

  5、谈论及称许公司2011年度财务决算传闻的建议

  6、谈论并称许公司2012年度财务预算的建议

  7、谈论及称许关心续聘安永华明簿记员事务所为公司2012年度审计服务机购并称许董事会确定其惩罚的建议

  8、对中期彩金发给法案谈论和称许

  9、谈论及称许关心公司及其附设公司与北汽福田汽车份股份稍许地公司相干市的建议

  10、谈论和称许一校订公司抄本的法案

  11、谈论和称许修正公司详细情况的建议

  12、谈论和称许修正公司条例的法案

  13、谈论和称许修正公司抄本的提议

  14、谈论和称许一校订公司抄本的法案

  15、谈论和称许第三赋予董事会的法案

  关心选出的公司董事的建议(积聚开票制)

  1对谭旭光医疗为公司董事的选出的

  .2关心选出的馨予徐医疗为公司董事的建议

  .3关心选出的孙少君医疗为公司董事的建议

  4选出的张泉医疗为公司董事

  .5关心选出的李大凯医疗为公司董事的建议

  .6关心选出的香港魏芳医疗为公司董事的建议

  .7关心选出的蒋奎医疗为公司董事的建议

  .8关心选出的刘慧生医疗为公司董事的建议

  .9关心选出的杨世行医疗为公司董事的建议

  .10关心选出的Xue Jian Chen医疗为公司董事的建议

  11选尤利乌斯 G. Kiss医疗给公司董事的建议

  .12关心选出的韩晓群女儿为公司董事的建议

  关心选出的公司孤独董事的建议(积聚这样

  .1关心选出的刘铮医疗为公司孤独董事的建议

  .2关心选出的李赛医疗为公司孤独董事的建议

  .3关心选出的陆毅医疗为公司孤独董事的建议

  .4关心选出的彩票网购医疗为公司孤独董事的建议

  .5关心选出的张医疗医疗为公司孤独董事的建议

  .6关心选出的李璐文医疗为公司孤独董事的建议

  16、谈论和称许一关心非手代表的法案

  关心选出的孙成平为非职员的掌管钞票

  关心选出的方剑江为公司非职工代表监事的建议

  特殊发生案:

  17、谈论和称许利润分配法案

  18、谈论称许的御寒防水套鞋的条文的修正提议

  19、谈论和称许一法案,赋予该赋予的普通称许

  如公司条例的抄本,条例草案15将在合伙大会上就积聚开票名人停止表决权。,董事和孤独董事暗中的开票停止忘了带,每个合伙拥大约投票总额相当于H股的本利之和。、孤独董事人数的乘法数,每个合伙都可以把他接受的选票投给某个董事。、孤独董事报考者,它也可以恣意分系数接受有权的董事。、孤独董事报考者,或对两个或两个在上文中董事停止接受表决权、孤独董事报考者。

  另,将听取孤独董事做2011年度任务传闻。

  (二)最初合伙大会于2012花卷起

  特殊发生案:

  谈论和称许利润分配法案

  (三)2012年度最初H股合伙大会

  特殊发生案:

  谈论和称许利润分配法案

  2012年3月30日益地是你这么说的嘛!法案。、2012年5月15日在中国1971保护报宣布、《上海保护报》、《保护日报》、巨潮网站()和香港保护市所网站(公司announcem。

  三、列席权杖

  1、短暂拜访2012年6月21日(周四)午后市完毕后在中国1971保护自动记录器结算稍许地责任公司深圳分行自动记录器在册的本公司A股合伙或其付托代理人,有权列席2011年度合伙大会和最初合伙大会于2012花卷起。

  2、在香港中枢保护自动记录器股份稍许地公司合伙卷起自动记录器的本公司H股合伙不申请本告发(着陆香港结盟市接受关抄本另行发送告发、公报)。

  3、合伙有权列席合伙大会的合伙,代理人可以付托一人或多人,不管此人设想,献身于并为他们开票。入席合伙(或其代理人)将场景每股一票的表决权权,以积聚开票制,它是如积聚开票法停止的。。(称许付托书详见附件一)。

  4、公司的董事、监事和资深的经管权杖。

  5、公司紧密结合的求婚者及中间定位机构。

  四、相遇自动记录器方法

  1、合伙或其代理人麝香出示自己的学位以书面形式作证、自有资本报告卡列席相遇。合伙付托代理人列席合伙大会的,代理人还麝香提供称许付托书列席。。

  2、合伙该当以黑白片付托代理人(即本告发随附的合伙大会申请的付托书或其容许稿件的本)。付托人付托或付托的人签名的付托书。付托书称许付托对立面称许的除外。,称许书或对立的事物称许论文麝香公证。。是否首要合伙是社团,付托书该当覆盖社团标记或许署名。。经历合伙大会申请的称许付托书和发生公证的称许书或许对立的事物称许论文须在合伙大会停止前24小时保养本公司保护部。

  五、对立的事物事项

  1、估计相遇将继续半歇。,合伙的通融。

  2、we的所有格方式公司的著作地址:山东柳琴潍坊市Ea高新高科学技术产业开发区

  3、联 系 人:戴立新、韩彬

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  附件:

  一、潍柴动力份股份稍许地公司2011年度合伙大会、最初合伙大会在2012和一号H股合伙称许付托书

  二、潍柴动力份股份稍许地公司2011年度合伙大会、最初合伙大会在2012和一号H股合伙列席确实回执

  Weichai Power的份稍许地董事会

  5月13日一、二、二

  附件一:

  潍柴动力份股份稍许地公司

  2011年度合伙大会、最初合伙大会于2012花卷起和

  2012年最初H股合伙相遇称许付托书

  合伙的术语或单位:

  潍柴动力界分的份股份稍许地公司(以下简化:A 股 股、H 股 股,作为公司的合伙;合伙大会本届相遇主席

  给我自己的代表,代表自己列席2012年6月29日(星期五)在公司相遇室停止的公司2011年度合伙大会/最初合伙大会于2012花卷起/2012年最初H股合伙相遇(注:合伙心不在焉或用不着献身于的相遇。,请点名相遇。,代表自己并按照W发生对后面的发生投认可票,是否心不在焉指出,我的代表有权确定该法案的认可。、支持或弃权。

  (1)谈论2011年度合伙大会:

  普通发生案

  认可

  支持

  弃权

  1

  谈论及称许公司2011成年累月度传闻全文及摘要的建议

  2

  谈论和称许董事会传闻的提议

  3

  谈论及称许公司2011年度中西部及东部各州的县议会任务传闻的建议

  4

  谈论及称许公司2011年度财务传闻及审计传闻的建议

  5

  谈论及称许公司2011年度财务决算传闻的建议

  6

  谈论并称许公司2012年度财务预算的建议

  7

  谈论及称许关心续聘安永华明簿记员事务所为公司2012年度审计服务机购并称许董事会确定其惩罚的建议

  8

  对中期彩金发给法案谈论和称许

  9

  谈论及称许关心公司及其附设公司与北汽福田汽车份股份稍许地公司相干市的建议

  10

  谈论和称许一校订公司抄本的法案

  11

  谈论和称许修正公司详细情况的建议

  12

  谈论和称许修正公司条例的法案

  13

  谈论和称许修正公司抄本的提议

  14

  谈论和称许一校订公司抄本的法案

  15

  谈论和称许第三赋予董事会的法案

  选出的公司董事的建议(总投票总额=麻痹)

  1对谭旭光医疗为公司董事的选出的

  .2关心选出的馨予徐医疗为公司董事的建议

  .3关心选出的孙少君医疗为公司董事的建议

  4选出的张泉医疗为公司董事

  .5关心选出的李大凯医疗为公司董事的建议

  .6关心选出的香港魏芳医疗为公司董事的建议

  .7关心选出的蒋奎医疗为公司董事的建议

  .8关心选出的刘慧生医疗为公司董事的建议

  .9关心选出的杨世行医疗为公司董事的建议

  .10关心选出的Xue Jian Chen医疗为公司董事的建议

  11选尤利乌斯 G. Kiss医疗给公司董事的建议

  .12关心选出的韩晓群女儿为公司董事的建议

  选出的公司孤独董事的提议(总人数为O

  .1关心选出的刘铮医疗为公司孤独董事的建议

  .2关心选出的李赛医疗为公司孤独董事的建议

  .3关心选出的陆毅医疗为公司孤独董事的建议

  .4关心选出的彩票网购医疗为公司孤独董事的建议

  .5关心选出的张医疗医疗为公司孤独董事的建议

  .6关心选出的李璐文医疗为公司孤独董事的建议

  16

  谈论和称许一关心非手代表的法案

  关心选出的孙成平为非职员的掌管钞票

  关心选出的方剑江为公司非职工代表监事的建议

  特殊发生案:

  17

  谈论和称许利润分配法案

  18

  谈论称许的御寒防水套鞋的条文的修正提议

  19

  谈论和称许一法案,赋予该赋予的普通称许

  (二)最初合伙大会于2012花卷起谈论事项:

  特殊发生案

  1

  谈论和称许利润分配法案

  (三)2012年度最初H股合伙大会谈论事项:

  特殊发生案

  1

  谈论和称许利润分配法案

  称许客户(署名):

  脚注:

  1。请填写使担忧作者姓名份数,是否股投票总额目不填,本称许付托书将被问候接受份。。

  2。请弥撒书的章节、填写全名。对求婚者的称许付托书剪报、无效运用稿件或便宜的是你这么说的嘛!方式。

  三.是否你想设立独一要不是我的主席不同于的人,请停止合伙会主席一词。,用你付托的人的名字填写这样空格。合伙可以付托究竟哪一身体的路肩其代表。,受命代表缩写词为N/R为本公司合伙。。称许信的每回更改,将由签名人签名。

  4。注:你想投究竟哪独一票。,请在是栏和滴答;是否你想投支持票的话,请在支持和滴答一栏;究竟哪独一弃权向某人点头或摇头示意,请在免去栏和V栏;是否心不在焉命令,受命人可单独确定开票权。。在用积聚开票名人对条例草案15停止表决权时,是否在每个开票选出的董事的相配圆柱和孤独,它被以为是每个合伙都有散布的选票,他占有着E、孤独董事报考者。

  5。其称许书麝香由您或您的正式以书面形式签名。作为公司或机构的不得不者,称许书麝香由公司或机构盖印。,或在独一公司或机构或正式称许负责人签名的。

  6.本称许付托书连同签名人的称许书或对立的事物称许论文(如有)或路经公证人(机关)签名作证的该称许书或称许论文,至死,二十第四个小时后,设立合伙相遇。

  附件二:

  潍柴动力份股份稍许地公司2011年度合伙大会、

  最初合伙大会在2012和一号H股合伙列席确实回执

  着陆中华人民共和国公司的法度及使担忧抄本,凡欲献身于潍柴动力份股份稍许地公司(“公司”)于2012年6月29日(星期五)午前在公司相遇室停止的2011年度合伙大会、最初合伙大会在2012和一号H股合伙(“合伙大会”)的公司合伙,请按以下表格列席确实回执。。

  姓名/术语

  持股本利之和

  A 股

  H 股

  学位证号码

  合伙存款号码

  书信地址

  书信电话系统

  合伙署名

  日 期

  1、短暂拜访2012年6月21日(周四)收盘后自动记录器在册的本公司A股合伙(H股合伙另行当播音员),有权填写此确实回执并染指。

  2、请弥撒书的章节、填写完全地。这一回的剪报、无效运用稿件或便宜的是你这么说的嘛!方式。

  3、请附上学位作证(社团营业执照)。、学位证或通过等的容许稿件的件。。

  4、请附上接受权证明正本一份。。

  5、2012年6月27新来(本地迹象)以快递送货。、邮寄或电报传真寄回本公司。。上海保护报

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